Фото © СУ СК России по Московской области

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Жилсервис Клинский», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Установлено, что генеральный директор общества уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет на сумму 140 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации за налоговый период с 01.01.2017 по 31.12.2019, отразив в них финансовые взаимоотношения с рядом искусственно созданных, подконтрольных и взаимосвязанных организаций – контрагентов, в действительности не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, а выполняющих работы и услуги, являющиеся частью функций самого налогоплательщика.

В ходе расследования следователем проведены обыски в жилищах, выемки документов, допрошено более 30 свидетелей. Проведена налоговая судебная экспертиза.

Обвиняемым в полном объеме погашена установленная следствием недоимка перед бюджетом в размере 140 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Клинский городской суд.